如今很多不法分子都利用互联网来实施诈骗，通过虚假交易为手段来达到自己的目的。近日，重庆南岸警方破获一起互联网虚假交易特大诈骗案件，抓获涉案团伙成员435人。经初步审查，该案涉案金额5000余万元，目前，已冻结涉案资金170余万元，对58名涉案人员采取了刑事强制措施。
2017年6月，南岸警方接到群众张某报案，称自己从4月起在某网络平台上进行期权期货交易投资，但一直处于亏损状态，已损失40余万元，怀疑平台存在诈骗嫌疑。此后，南岸警方又陆续接到其他群众类似报案。
南岸警方立即进行立案调查。经初步侦查，民警发现该案件系利用在互联网上搭建虚假期权期货交易平台，通过后台数据造假，使投资者受损的系列诈骗案件，犯罪团伙窝点主要分布在成、渝两地，涉案人员估计上百人。针对这一情况，警方集约刑侦、经侦、网安、派出所的干警组成专案组，全力推进案件侦办工作。
警方经过3个多月的侦查，锁定了以福建籍人员陈某某家族为核心的犯罪团伙成员，并摸清了其组织架构。专案组发现，该团伙在成都仁和春天设立总部，在重庆渝中、江北等地写字楼租赁场地开设职场，以金融交易平台、牛奶贸易企业等虚假面目进行伪装，招揽了数百名员工开展“业务”，实施诈骗。
由于案件涉及窝点、人员众多，抓捕工作难度前所未有。为避免打草惊蛇，专案组制定了周密的抓捕方案。专案组全面掌握团伙核心成员其活动规律，为集中抓捕明确指向。同时，多名专案组民警打入公司内部，及时反馈犯罪团伙人数、活动特点等最新信息，为抓捕工作提供有效参考。
在9月20日10时35分，重庆南岸警方总指挥部，统一调集的700余名警力分成13个抓捕分队，在成都、重庆9处犯罪窝点同步实施抓捕。抓捕民警在冲入窝点后第一时间控制住在场涉案人员，立即将其与电脑、手机等通讯工具进行分隔，切断通风报信渠道，将该犯罪团伙一网打尽。当日，警方共抓获涉案人员435人。其中，上层核心人员20人、中层管理人员38人、普通业务员377人。
经审讯，嫌疑人交代，他们通过所谓的业务员，在社交平台发布模拟盘获利操作截图，以及业务员之间相互吹捧营造大多数人都在获利的氛围，吸引更多的人加入群里，直至加入平台购买期货产品。
平台主要负责人通过修改软件代码，让客户落入盈利的陷阱，直至客户发现长期处于亏损。因为平台展现数据与真实数据相差不大，只在关键时间的几秒钟出现有利于平台的波动，大多数的客户根本无法发现其中的猫腻。业务员不断地故伎重演，让更多的人受骗。
皖公网安备34019202000476号
